בריטניה: פשיטה על שלושה אתרי מסחר קריפטו עמית-לעמית בלונדון

רשויות אכיפה בבריטניה פעלו נגד שלושה אתרים בלונדון בחשד להפעלת עסקי המרה ומסחר בנכסים דיגיטליים ללא הרישום הנדרש. Decrypt מייחס את המהלך לרשות הפיקוח הפיננסי הבריטית (FCA), ואילו Crypto Briefing מתאר פעולה משולבת של כמה גופי רגולציה ואכיפה.

במרכז העניין עומד מסחר עמית-לעמית (P2P) — עסקאות שבהן שני צדדים מחליפים ביניהם מטבעות דיגיטליים תמורת מזומן או העברה בנקאית, בלי בורסה מרכזית שעומדת ביניהם ורושמת את הצדדים. כשהפעילות הזו נעשית כעסק לכל דבר, הדין הבריטי מחייב רישום מול ה-FCA במסגרת כללי איסור הלבנת הון; בלי רישום, אין תיעוד מסודר של מקור הכספים ושל זהות הלקוחות, וכאן נעוץ החשש של הרגולטור.

ראש אגף האכיפה ברשות הבריטית ניסח זאת חד: כל מי שמנהל עסק P2P לא רשום "should assume we are looking at them" — שיניח שבוחנים אותו. כותרת Decrypt מציינת שמדובר בשלושה אתרים נוספים, כלומר חוליה במסע אכיפה רחב יותר ולא אירוע בודד.

שני המקורות אינם מפרטים מעצרים, כתבי אישום או היקפים כספיים, ואינם מוסרים את שמות העסקים — ולכן אי-אפשר לדעת בשלב זה אם הפשיטה תבשיל להליך פלילי או תסתיים בסגירה מנהלית. גם אין בהם קביעה כמה כסף עבר דרך המוקדים האלה.

מקורות: Crypto Briefing · Decrypt

המידע בכתבה נועד להרחבת הדעת בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ מקצועי.