דיווח: איש ביטחון בכיר מאבו־דאבי מחזיק 49% בחברת האחזקות של הבנק הקריפטוגרפי הקשור למשפחת טראמפ

חברת האחזקות שמאחורי בנק נאמנות שיוזמת בארצות הברית חברת וורלד ליברטי פייננשל, הקשורה למשפחתו של הנשיא דונלד טראמפ, מוחזקת בחלקה — כמעט מחצית ממנה — בידי קבוצת משקיעים מאיחוד האמירויות. כך עולה מדיווח של הוול סטריט ג'ורנל, שצוטט הבוקר במספר אתרי קריפטו מרכזיים.

לפי הדיווח, קבוצת משקיעים בראשות השייח' תחנון בן זאיד אאל נהיאן — יועץ הביטחון הלאומי של איחוד האמירויות ואחיו של נשיא המדינה — מחזיקה יחד עם שותפיה ב־49% ממניות חברת האחזקות שמאחורי היוזמה הבנקאית. מדובר בהחזקת מיעוט בחברת האחזקות, ולא בבעלות על הבנק עצמו. את הנתון הזה מביאים שלושת הפרסומים שסקרנו באופן זהה, וכולם מייחסים אותו לוול סטריט ג'ורנל ולא לאישור רשמי מטעם החברה או מטעם המשקיעים.

מה זה בכלל בנק נאמנות פדרלי

המונח האמריקאי "trust bank" אינו מתאר בנק מסחרי רגיל. מדובר במוסד שמורשה בעיקר להחזיק נכסים עבור אחרים — משמורת, ניהול נאמנויות, סליקה — ולא בהכרח לקבל פיקדונות רגילים או להעניק אשראי. זהו המסלול הרגולטורי שמאפשר להחזיק נכסים דיגיטליים עבור לקוחות תחת פיקוח פדרלי, ולא רק תחת רישיונות מדינתיים נפרדים.

חשוב לדייק בסטטוס: לפי הדיווחים שלפנינו, האישור שניתן ליוזמה הוא מותנה בלבד. בשפה הרגולטורית האמריקאית פירוש הדבר שהגוף המפקח נתן אור ירוק עקרוני, אך הפעילות בפועל תלויה בעמידה בשורת תנאים — הון, ממשל תאגידי, נהלי ציות — שטרם הושלמו. בנק כזה עדיין אינו פועל.

מי עומד מאחורי הקבוצה

הפרטים שהפרסומים מוסרים על השייח' תחנון מצומצמים: הוא מתואר בהם כיועץ הביטחון הלאומי של איחוד האמירויות וכאחיו של נשיא המדינה. שני מקורות מהדיווח מדגישים במיוחד את תפקידו הביטחוני — The Block אף מכנה אותו בכותרתו "שייח' הריגול" — וזו הנקודה שהופכת את הידיעה לרגישה: לא כל יום מזוהה גורם ביטחוני בכיר של מדינה זרה כבעל מניות משמעותי במיזם פיננסי הקשור למשפחת נשיא מכהן.

מה עדיין לא ידוע

הפער בין מה שדווח לבין מה שאושר הוא רחב. אף אחד מהפרסומים אינו מציג הצהרה רשמית של וורלד ליברטי, של קבוצת המשקיעים או של הרגולטור האמריקאי המאשרת את הנתון; כולם נשענים על דיווח עיתונאי אחד. גם היקף ההשקעה בדולרים, זהותם המלאה של יתר השותפים בקבוצה ומועד ביצוע העסקה אינם מופיעים בחומרים שלפנינו.

השאלה המעשית הבאה היא מה יעשה הרגולטור. מבנה בעלות שבו כמעט מחצית מחברת האחזקות נמצאת בידי משקיעים זרים — ובראשם בעל תפקיד ממשלתי בכיר — הוא בדיוק סוג העניין שנבחן בשלב התנאים שלפני הפעלת בנק. עד שיתפרסם מידע רשמי, מדובר בדיווח עיתונאי מבוסס אך בלתי מאושר, ולא בעובדה סגורה.

מקורות: Cointelegraph · The Block · crypto.news

המידע בכתבה נועד להרחבת הדעת בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ מקצועי.